朱某的490万元巨款是从银行“丧失”的是事实

2017-04-15 23:08

  “我猜忌是蒋某偷了我的钱。”朱某说,蒋某做生意始终在外借钱,昨天她不知从哪里来的钱,一下子把借我的钱和孳息共计63万元一分不差地给我结清了,当时我还纳闷呢。

  1月7日,蒋某慑于法律森严,到公安机关投案自首。

  接到报警后,侦察人员经由考察剖析以为,朱某的490万元巨款是从银行“丧失”的是事实,然而银行的资金治理有着严厉的划定,ATM机上转账都有限额(5 万元),如果从柜台上转账,则必需由自己持身份证才干办理。假如说朱某遭遇了通信网络诈骗或者境外盗刷,又仿佛不太可能,由于朱某开卡之后,始终不应用 过,所以也就不存在使用进程中被人复制银行卡跟泄露个人信息的情形,朱某在此期间从未接到过包含欺骗短信在内的任何短信。侦查职员据此断定,朱某的银行资 金可能遭受了偷盗,且身边的熟人作案可能性较大。

  侦查人员通过查问朱某银行卡上资金转移情况发明,朱某卡上的490万元真逼真切的转到了蒋某的银行卡上,并且银行内部的监控录像显示,转款的就是蒋某。侦查人员再通过调查发现,蒋某从朱某卡上盗转入账的490万元,取现299万元,转账180余万元,已经所剩无多少。