英达进行了38次现金存款

2017-04-21 16:56

每次存款为9000美元次数高达22次

在认罪协定中,波及的守法资金总计为18.576万美元,而联邦政府批准下降没收金额,英达自己赞成将17.5938万美元上交没收。美国海内税务局下属的刑事考察部分早前根据法院受权的联邦查封令,已经对涉及的多少个银行账户内的资金进行调查和查封。法晚记者发明,在此案所涉及的六个银行账户中,有3个是英达和其妻子的联名账户,另外3个为以其妻子名字开户的账户。

依据记载,在2011年4月28日到2011年12月20日,英达进行了38次现金存款,总计金额为34.68万美元,其中存款金额为9000美元的次数高达22次,为9500美元的金额为8次。在一些情形下,一些现金存款是在统一天的不同银行间进行的。例如,在2011年7月5日当天,其分离在韦伯斯特银行、摩根大通银行、美国银行跟富国银行分辨存入了9000美元。

而根据法晚(微信公号ID:fzwb_52165216)记者拿到的英达与美国康涅狄格区检察官办公室达成的认罪协议中能够看到,英达在知晓进行超过1万美元的现金交易须要上报的情况下,进行了一系列低于1万美元的现金交易,也否认这样做是为了躲避上报请求。被告英达的存入银行的款项金额总计为46.44万美元。在康涅狄格州的四家银行分别在2011年存入了34.68万美元,在2012年存入了11.76万美元。

在2012年,其进行了12次现金存款,总计为11.76万美元。